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FinCEN 在對道明銀行的 30 億美元洗錢罰款中指控其未報(bào)告可疑加密活動

本站消息,據(jù) The Block 報(bào)道,金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)指控銀行巨頭道明銀行(TD Bank)沒有報(bào)告一個未具名客戶群體在進(jìn)行國際加密貨幣交易時的可疑活動。 FinCEN 稱,道明銀行在九個月內(nèi)處理了一家名為“客戶組 C”的公司超過 2,000 筆交易,該公司被認(rèn)定為“據(jù)稱從事銷售金融和房地產(chǎn)行業(yè)”。客戶組 C 向道明銀行謊報(bào)了其計(jì)劃進(jìn)行的國際電匯活動,稱年銷售額不會超過 100 萬美元。事實(shí)上,客戶組 C 據(jù)稱通過道明銀行進(jìn)行了超過 10 億美元的交易。此外,客戶組C 的 90% 資金來自一家英國加密貨幣交易所,60% 資金則流向哥倫比亞提供數(shù)字資產(chǎn)相關(guān)服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。客戶組 C 在與道明銀行合作時并未將哥倫比亞列為其要處理的司法管轄區(qū)之一,并繼續(xù)與中東等地區(qū)的“高風(fēng)險行業(yè)和公司”合作。 此前消息,道明銀行成為美國首家承認(rèn)共謀洗錢的銀行,被處以 30 億美元罰款。

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