為進一步提升反洗錢工作水平，切實提高洗錢風險防控意識和能力，6月10日，農發行鄂爾多斯市分行組織本級相關部門、轄內各支行分管行長、柜面人員、客戶經理等人員參加“以案為鑒”可疑交易案例集中學習，持續夯實反洗錢基礎工作，有效防范洗錢風險。
本次學習主要以實際案例為切入點，通過案例基本情況介紹，總結案例特點，對案例中的身份特征、交易特征和行為特征等可疑點進行深入分析，圍繞當前反洗錢工作特別是反電詐工作面臨的嚴峻形勢，對客戶盡職調查、洗錢風險等級評定和日常業務處理等工作提出了要求，下發《洗錢風險提示》，以提示案例為鑒，提高洗錢風險識別和快速響應能力。
組織學習賬戶管理、網銀限額管控等內容，再次強調了總分行及市分行關于加強結算賬戶涉詐風險防控工作的管理要求，下發《涉詐客戶賬戶重點異常行為》，提醒支行注意在辦理開戶、賬戶使用過程中需重點關注的客戶行為。市分行分管行領導參加學習，并提出工作要求。
通過此次集中學習，進一步增強了兩級行相關人員對反洗錢工作的責任感和緊迫感，加大了反詐風險防控工作力度。
下一步，農發行鄂爾多斯市分行將持續加強反洗錢知識學習，堅決維護金融安全，打擊洗錢犯罪活動，助力金融高質量發展。(馬瑞)
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